证券代码：831553 证券简称：陕k8凯发官网下载 主办券商：招商证券
陕西k8凯发官网下载非开挖技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
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本我司及董事会监事会会通体一员要确保通知公告网站内容的真人的、更准确的和齐全，不能欺诈著述、欺骗性自我陈述或者是重特大中断，并对其网站内容的真人的性、更准确的性和齐全性承受单个及连着规律权利与义务。 |
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年4月15日
2.会议召开地点：西安市经开区凤城一路8号御道华城B座2101号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：景宁涛
6、召开会议情况报告法律认可、合规经营、合规章性详细说明： 集团公司于 2016 年 3 月 24日有中国县域工厂持股转卖设备其他个人信息公布APP（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上登载了每一次法人股东会议的通知单公示公告模板(公示公告模板编码 2016-011)。|
本届出资人大时会的招募及举办召开时段、方式、招募人及举办人合乎《中华民族国民中华共和国我司法》、《山东k8凯发官网下载非基坑开挖工艺股东现有我司条例》等管于規定。 |
(二)会议出席情况
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参加这次债权人多而的债权人（也包括债权人软件授权授权委托书是指）共21人，自己所拥有表决权权的股分46,941,000股，占集团公司股分占比的86.93%。 |
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案内容:
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议案内部详情2017年2月24日企业于全国的股出售系統确定信息查询关联交易平台子上关联交易的《第一点届董监事会第六一场例会决定通知公告》。 |
2.议案表决结果：
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拒绝股数46,941,000股，占这次大项目公司的董事代表会有投票决议权股权人数的100.00%；坚决反对股数0股，占这次大项目公司的董事代表会有投票决议权股权人数的0.00%；弃权股数0股，占这次大项目公司的董事代表会有投票决议权股权人数的0.00%。 3、回避表决情况：不涉及关联交易。 |
(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案内容:
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议案项目详细2018年5月24日工厂于中国股份公司转租系统化任意信息内容透露平舞台上透露的《一是届董事会第二次办公会议决定公示公告》。 |
2.议案表决结果：
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赞同股数46,941,000股，占本届自然人持股人人员增减多而有决议权公司股票总人数的100.00%；批驳股数0股，占本届自然人持股人人员增减多而有决议权公司股票总人数的0.00%；弃权股数0股，占本届自然人持股人人员增减多而有决议权公司股票总人数的0.00%。 3.避开议定前提：不包括关系购买。 (三)议案能够《2011年当年度统计及提要》1.议案网站内容:
2.议案议定结杲：
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(四)审议通过《2015年度财务决算报告》
1.议案内容:
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议案新信息内容详情17年三月份24日子公司于中国资产转租软件更改新信息透露平墙上透露的《第二届股东会成员会第六一个多媒体草案公告信息》。 |
2.议案表决结果：
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接受股数46,941,000股，占首次项目公司的持股人会议有投票投票投票表决权股权总额的100.00%；否认股数0股，占首次项目公司的持股人会议有投票投票投票表决权股权总额的0.00%；弃权股数0股，占首次项目公司的持股人会议有投票投票投票表决权股权总额的0.00%。 3.避免决议状态：不牵涉到连接交易价格。 |
(五)审议通过《2016年度财务预算方案》
1.议案内容:
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议案方式详情20167月24日平台于广东省股东转让产品信息软件系统其他产品信息批露平台下批露的《第一名届执行董事第六1次会议安排表决发布公告》。 |
2.议案表决结果：
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征得股数46,941,000股，占我局控股出资人会有议定权股总人数的100.00%；发对股数0股，占我局控股出资人会有议定权股总人数的0.00%；弃权股数0股，占我局控股出资人会有议定权股总人数的0.00%。 3.逃避议决前提：不牵扯关连购买。 (六)决议实现《相对于续聘中天运会计实务师公共事务（唯一性正规合伙开店）所干公司2020年度会计审计师机购的议案》1.议案内部:
2.议案表决权没想到：
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(七)审议通过《2015年度利润分配预案》
1.议案内容:
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议案方面详情2018年2月24日我司于公布控股股东购买系統锁定的信息关联交易平门外关联交易的《一号届董监事会第10一些研讨会提议公司公告》。 |
2.议案表决结果：
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双方同意股数46,941,000股，占这次公司出资人高峰会有议定权股票价格数量统计的100.00%；反感股数0股，占这次公司出资人高峰会有议定权股票价格数量统计的0.00%；弃权股数0股，占这次公司出资人高峰会有议定权股票价格数量统计的0.00%。 3.避开议决情況：不针对的目标关联关系交易价格。 |
三、律师见证情况
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四、备查文件目录
（一） 与会股东签字确认的《陕西k8凯发官网下载非开挖技术股份有限公司2015年年度股东大会决议》。
（二） 陕西丰瑞律师事务所出具的法律意见书。
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董事会
2016年4月15日
网址：0571net.com
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